贵阳银行获全国上市公司最佳案例奖项

      2025年5月，中国上市公司协会在全国启动了“2025年中国上市公司内部控制最佳案例征集活动”，本次评选由中国上市公司协会在财政部会计司、证监会会计司的指导下开展。贵阳银行选送的反洗钱实践案例——《地方法人金融机构精准打击地下钱庄洗钱活动：风险识别、内控创新与高效执行案例剖析》，从全国银行、证券、保险等数百家参评上市公司案例中脱颖而出，荣获“内部最佳控制实践优秀案例”奖项。

      贵阳银行获奖案例通过制定62项监测指标，在“机器初筛+人工精判”的模式下，快速锁定真正的地下钱庄操作账户，实现风险识别的精准性。同时，在风控机制、技术应用与合规文化三大维度持续创新，筑牢内控根基。此外，在内控实施的时效性方面，强化预警与发现的及时性、优化调查与核实的高效性、确保决策与处置的果断性，大幅压缩从事发到采取关键控制措施及上报STR的全流程时间，实现风险应对的“敏捷、精准、有力 ”。

      今后，贵阳银行将继续秉持“风险为本”的理念，持续深化内控合规管理，加大科技赋能风控的投入，不断探索创新“反洗钱”风险防控模式，总结提炼优秀实践，以稳健之姿，逐浪高质量发展。